1月8日，新宙邦舉辦了公司上市十周年暨非公開發(fā)行啟動(dòng)座談會(huì)。與與會(huì)者進(jìn)行了友好互動(dòng)，向與會(huì)者回顧自 2010 年 1 月 8 日上市至今, 公司在市值變化、募資統(tǒng)計(jì)和分紅、募集資金投向和資本市場并購三個(gè)方面的發(fā)展歷程。共有主題演講、 嘉賓代表發(fā)言、 Q&A 環(huán)節(jié)、 參觀研究院、 參觀惠州宙邦生產(chǎn)基地五個(gè)環(huán)節(jié)。

在Q&A 環(huán)節(jié)中，公司管理團(tuán)隊(duì)與在場嘉賓展開深入討論：

1、在市場主流鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能的背景下,請問公司如何看待未來電解液產(chǎn)銷情況?公司將如何應(yīng)對激烈的市場競爭?

董事長覃九三答: 關(guān)于鋰離子電池電解液的發(fā)展, 公司關(guān)注的是中長期發(fā)展趨勢, 在下游新能源汽車、儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展及消費(fèi)類電子市場穩(wěn)定發(fā)展的推動(dòng)下,鋰離子電池電解液的市場發(fā)展空間廣闊。目前, 公司在該領(lǐng)域市占率行業(yè)前三,公司將緊跟行業(yè)發(fā)展進(jìn)行產(chǎn)能合理布局。面對短期激烈市場競爭,公司將更加注重(關(guān)鍵添加劑、新型鋰鹽、固態(tài)鋰電池等) 技術(shù)創(chuàng)新、 技術(shù)降本, 注重規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合,綜合提升公司的市場競爭力。

2、近期,特斯拉市場關(guān)注度較高, 相比較,國內(nèi)電動(dòng)車產(chǎn)銷不及預(yù)期,請問公司如何看待發(fā)生的這種現(xiàn)象?

董事長覃九三答: 總結(jié)其他行業(yè)過往發(fā)展經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)會(huì)發(fā)現(xiàn),海外優(yōu)質(zhì)企業(yè)加入競爭, 行業(yè)洗牌加劇,那些注重核心技術(shù)、 產(chǎn)品品質(zhì)、長遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)布局的企業(yè)最終將會(huì)脫穎而出。

3、公司電容器化學(xué)品毛利率維持在 30%以上, 但整個(gè)行業(yè)增速不大,請問 MLCC 對公司電容器化學(xué)品是否有替代性?

副董事長兼 CTO 鄭仲天答: 電容器化學(xué)品作為一個(gè)非常成熟的行業(yè),整個(gè)行業(yè)增速不大,但不會(huì)被替代,總體維持穩(wěn)定增長。 目前電容器主要應(yīng)用于兩方面: 對芯片供電和市電供電( 需高壓電容器),您所說的 MLCC指的是陶瓷電容,陶瓷電容容量不大,而鋁電容單位體積容量大,鋁電容未來應(yīng)用場景還包含充電樁、 節(jié)能家電( 空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)) 等,所以不會(huì)被 MLCC 替代。

4、請問公司非公開發(fā)行股票有效期是自拿到批文后的六個(gè)月有效,還是一年有效?

華泰聯(lián)合執(zhí)行董事張冠峰答: 公司于 2019 年 12 月收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳新宙邦科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》,按照目前證監(jiān)會(huì)規(guī)定, 公司非公開發(fā)行股票自核準(zhǔn)發(fā)行之日起 6 個(gè)月內(nèi)有效。
5、請介紹公司在全氟聚酰亞胺儲(chǔ)備及進(jìn)度,海德福高端聚合物 ( PFA、全氟磺酸樹脂) 認(rèn)證情況, 公司有機(jī)氟化學(xué)品未來是否配置新的產(chǎn)能?

董事長覃九三答: 公司與知名研究院校展開合作,在全氟聚酰亞胺研發(fā)應(yīng)用方面已布局較長時(shí)間;針對高端聚合物, 公司擁有一支專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),清晰其關(guān)鍵控制環(huán)節(jié),目前認(rèn)證情況達(dá)預(yù)期目標(biāo); 公司有機(jī)氟化學(xué)品已公告產(chǎn)能包括海斯福原有產(chǎn)能、 海斯福高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目(一期)、海德福高性能氟材料項(xiàng)目(一期), 關(guān)于新增產(chǎn)能規(guī)劃,公司將以公告形式真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整、 及時(shí)對外披露。

6、請對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略 “ 1234” 作簡要介紹?

總裁周達(dá)文答: 公司“ 1234”戰(zhàn)略具體為: 聚焦 1 個(gè)中心:聚焦以顧客為中心,完善“產(chǎn)品+解決方案”的商業(yè)模式,為顧客創(chuàng)造價(jià)值;依托2 輪驅(qū)動(dòng):依托持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與高端客戶(市場)的推動(dòng),確保公司有質(zhì)量的增長;依托內(nèi)生性增長與資本市場的兼并收購(外延式)相結(jié)合,推動(dòng)公司跨越式發(fā)展;把握 3 大機(jī)遇:重點(diǎn)把握國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策對“新能源汽車、電子信息與半導(dǎo)體、含氟化學(xué)品”三大行業(yè)帶來的歷史機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)以電子化學(xué)品與功能材料為核心的相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略;平衡4 個(gè)維度:在關(guān)注財(cái)務(wù)指標(biāo)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)公司在“財(cái)務(wù)、顧客、內(nèi)部流程和學(xué)習(xí)成長”四個(gè)維度的均衡發(fā)展與持續(xù)成長。

7、新宙邦上市 10 年來,公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健, 資產(chǎn)負(fù)債率較低,間接融資工具發(fā)揮有限, 關(guān)于直接融資和間接融資, 請問公司財(cái)務(wù)規(guī)劃是?

財(cái)務(wù)總監(jiān)曾云惠答: 作為上市公司,公司注重財(cái)務(wù)規(guī)范性、合規(guī)性、客觀性, 注重財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、 謹(jǐn)慎性, 注重財(cái)務(wù)成本控制和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理,注重業(yè)績財(cái)報(bào)質(zhì)量。近年來,公司凈現(xiàn)金流表現(xiàn)良好, 因而通過銀行貸款融資有一定控制, 資產(chǎn)負(fù)債率控制在 35%以內(nèi), 未來, 關(guān)于間接融資工具利用, 公司將根據(jù)項(xiàng)目安排做相應(yīng)調(diào)整。

目前，新宙邦的業(yè)務(wù)版塊已擴(kuò)張到目前的包括電容器化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品、有機(jī)氟化學(xué)品、半導(dǎo)體化學(xué)品四大主營業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū),在企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、客戶資源等方面取得了長足發(fā)展,目前公司擁有7 家全資子公司和 5 家控股子公司,現(xiàn)有員工超過 2000 人。

2018 年,公司啟動(dòng)非公開發(fā)行再融資項(xiàng)目,擬募集資金總額不超過 11.4 億元,用于投資建設(shè)海德福高性能氟材料項(xiàng)目(一期)、惠州宙邦三期項(xiàng)目、荊門鋰電池材料及半導(dǎo)體化學(xué)品項(xiàng)目(一期)、補(bǔ)充流動(dòng)資金,通過投資建設(shè)本次募投項(xiàng)目,延伸產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,拓展優(yōu)勢產(chǎn)能。